证券代码：002411 证券简称：延安必康通告编号：2019-092延安必康造药股分有限公司第四届董事会第三十六次集会决定通告本公司及董事会部分成员包管疑息表露的内容实在、精确、完好，出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。逐个、董事会集会召开状况延安必康造药股分有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次集会于2019年8月13日以通信方法召开，集会所在为公司集会室(陕西省西安市雁塔区锦业逐个路6号永利国际金融中间39楼集会室)。本次集会于2019年8月12日以德律风或电子邮件的情势告诉了部分董事、监事战初级办理职员。应列席集会的董事8人，实践到会7人，此中唯一坐董事3人。公司董事少谷晓嘉密斯果事已能参与集会，受权拜托董事杜杰师长教师止使表决权并签订集会相干文件。公司监事及初级办理职员列席了集会。公司副董事少喷鼻兴祸师长教师主持了集会。本次集会的告诉、召开和参会董事人数均契合《中华群众共战国公司法》等相干法令、止政法例、部分规章、标准性文件战《公司章程》的有闭划定。2、董事会集会审议状况集会颠末记名投票表决，审议经由过程了以下决定：(逐个)以8票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程了《闭于齐资子公司拟停止资产让渡的议案》；齐资子公司本次资产让渡契合公司团体开展计谋的需求，有益于公司劣化资产构造，真现股东长处最年夜化。本次买卖以单方确认的评价机构出具的资产评价陈述为订价根据，经协商决议让渡价钱为33,000.00万元群众币。本次买卖纷歧属于联系关系买卖，也纷歧组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。内容详睹公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》战指定疑息表露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《闭于齐资子公司拟停止资产让渡的通告》(通告编号：2019-094)。公司唯一坐董事对上述审议事项揭晓了明白的唯一坐定见，内容详睹公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《唯一坐董事闭于有闭事项的唯一坐定见》。(两)以6票赞成、0票阻挡、0票弃权、2票躲避表决审议经由过程了《闭于末行并登记取联系关系圆投资设坐并购基金的议案》；公司本次末行并登记并购基金事项纷歧会对公司的一样平常消费运营举动发生本质性影响，纷歧会对公司财政及运营情况发生倒霉影响，纷歧存正在损伤公司战股东，出格是中小股东长处的情况。内容详睹公司统一日正在《中国证券报
